2.可疑交易的甄别分析对人工经验的依赖度是高还是低，不同的立场可能观点不同 。但不论高低，在建立系统模型时仍建议采取自上而下的方式，纵向从交易模式、客户身份、异常行为等不同的维度出发，横向仍需考虑维度之间的相互影响 。单一地从一条链路自上而下地进行推导和预测，往往偏离现实情况 。根据所在机构的所处地域、业务现状、产品类型和客户群体，设计更有针对性、更适合自身实际情况的交易监测模型，亦是未来可探索的方向 。
【哪些交易属于可疑交易 什么样的商品会造成可疑交易的产生影响】反洗钱，从更广义的层面来看，属于一门跨领域跨学科的知识体系，在充分领会监管政策等文件精神的前提下，整合业务、技术和数据等资源优势，合理认识并评估风险、科学设计并运用模型，是适应“风险为本”新形势下反洗钱可疑交易监测与报告的基础 。2016年3号令明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告新标准，展望未来，希望借助科学和技术的力量，让知识与经验在可疑交易监测领域发挥更大的优势 。
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