一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知以书面或传真方式于2022年4月15日发出 。
2、会议于2022年4月25日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式召开 。
3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名 。
4、会议由公司董事长黄继宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议 。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效 。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度总裁工作报告》 。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议 。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之 “一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”的相关内容 。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议 。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》 。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28元，未分配利润为-20,189,115,852.46元，提取法定盈余公积336,107,090.51元 。其中母公司实现的净利润为998,958,806.84元，母公司未分配利润为-517,026,404.38元 。
鉴于公司在2021年度为亏损状态，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本 。
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益 。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议 。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议 。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》全文及摘要 。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作 。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币300万元 。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037） 。独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见 。详情见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容 。
本议案需提交股东大会审议 。
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