锐客网

  1. 首页 > 睿知 > >

资产重组协议书?( 三 )

睿知


3．3母公司对股份公司作出声明和保证如下：
（a）财务报表真实公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________*止*业绩 。
（b）自重组生效*期起 ， 截至股份公司正式成立之*止，母公司以正常*方*股份公司*资产、负债、债权和经营其相关*业务 。
（c）股份公司*资产和负债*内容和价值，在重组生效*期至股份公司正式成立之**期间，并无重大*不利改变；股份公司在正式成立之**净资产值 ， 不小于其于重组生效*期*净资产值 ， 但不计算资产在两个*期之间*折旧值 。
（d）在股份公司成立之前，母公司全权拥有作价入股*资产及权益，有权将该资产及权益投入股份公司，而不受到任何抵押权、留置权或其他第*和资产评估报告中已披露*负债外 ， 以及除了母公司在重组生效*期以后正常*作股份公司业务和资产中所发生*负债外 ， 在股份公司正式成立前有关股份公司资产没有其他实际*或已有*债务或责任 。
（f）在股份公司正式成立前 ， 母公司没有违反任何有关股份公司业务和资产*重大协议*任何重要条款 。
（g）在股份公司正式成立前母公司经营股份公司*业务从来没有违反任何适用*法律和法规，而将会令到股份公司遭受重大*损失 。
（h）在股份公司正式成立前，母公司经营股份公司*业务从来没有侵犯任何专利权、版权、设计、商标、商号或其他可注册*或不可注册*第*人（签字）：_________负责人（签字）：_________
_________年____月____*_________年____月____*
签订地点：_________签订地点：_________
3资产重组协议书
甲方：营业地址：法定代表人：
乙方：营业地址：法定代表人：
鉴于：
（1）甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目*，提出资产重组要求 ， 并就此分别向各自董事会申报 ， 且已得到批准 。
（2）甲方股东合法享有其资产*处置权 。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基*上，以双方确认*资产评估数进行比价确定*价格接受乙方投入部分净资产而入股 。
（3）乙方股东合法享有其资产*处置权 。经股东大会批准 ， 同意乙方以其部分净资产（双方经确认*资产评估数值进行比价确定）对甲方进行投资入股 。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，*协议中*所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上*约束力 。
第一章释义除非文义另有所指 ， *协议及附件中*下列词语具有下述含义：
新公司：指甲方依据*协议*规定增资入股后*有限公司 。
签署*：指*协议中载明*甲乙双方签署*协议*时间 。
基准*：指依据*协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定*评估基准* 。
相关期间：指基准*至增资入股完成经过*期间 。
评估报告：指由甲乙双方协商确定*对依照*协议进行重组*甲方全部净资产、乙方拟投入*部分净资产进行评估后出具*评估报告连同国有资产*部门*审核确认文件 。
*协议所称*条件、条款、声明、保证、附件，乃指*协议*条件、条款、声明、保证、附件，*协议*附件一经各方签字盖章确认，即构成*协议不可分割*组成部分 ， 具有相应*法律约束力和证明力 。
第二章资产重组方案甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：
（1）乙方作为甲方*唯一新增股东，在甲方原股*万元**基*上入股万元，新公司*股*规模变更为万元* 。甲方原股东*出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产*部门审核确认*资产评估净值*折股价计算其出资额 。
（2）乙方以其在地区*所有业务、人员、资产、债务投入新公司 。
（3）乙方以其经评估*区*所有*净资产作为出资 。
（4）除国家法律、法规另有规定外，在*次重组增资月内完成 。在*工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签订 。
（5）甲方同意，在*协议签署*后月内，依据国家有关法律办理新公司股份分配处置事宜 。
（6）甲方应当根据乙方*出资变更其公司章程，并将甲方*现有章中*股权*出资结构变更为：
股东出资（万元）股份比例
自然人%自然人%
自然人%………………
……………合计100.00%
（7）甲乙双方在*协议签订后30*内召开新*股东大会，决定新*董事会 。新*董事会将由所有股东共同推荐1名董事 。董事长、副董事长和董事*任期为3年 ， 可连选连任，除国家法律、法规规定外，董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务 。

推荐阅读


上一篇：招商信用卡逾期多少会被起诉 招商信用卡6万逾期3个月说起诉,是不是真的

下一篇：2023北京市退休人员涨工资细则、北京市2023退休金调整方案最新消息公布时间