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合作共赢的真正含义 战略合作是什么意思

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股票代码:600438股票简称:通威股份公告编号: 2021-066
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示:
●本次签署的《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”)是双方就饲料板块业务深度合作达成的初步意向 。具体合作细节需要另行协商约定，以双方签订的正式合同为准 。协议后续执行仍存在一定不确定性，投资者需注意投资风险 。
●本次战略合作有利于通威股份有限公司(以下简称“通威股份”或“公
司》)进一步打造饲料业务板块的专业化和规模化 ， 提升市场份额，巩固行业领先地位，符合公司业务发展战略 。
●本次收购的全面实施尚需报相关部门审批，存在审批不通过的风险 。公司
我们将根据相关法律法规和《公司章程》履行相应的信息披露义务 。请投资者注意投资风险 。
●本次合作不属于关联交易，不构成重大资产重组，2021年不会对公司产生影响
财务状况和经营业绩构成重大影响 。
一、战略合作协议基本情况
(一)交易对手的基本情况
1.交易对方名称:天邦食品有限公司(以下简称“天邦股份”)
3.企业性质:股份有限公司
4.注册资本:183，919.2626万元 。
5.法定代表人:邓成 。
6.实际控制人:张邦辉
7.注册地址:浙江省宁波市余姚市阳光国际大厦A座1805室
8.主营业务:食品业务；饲料技术咨询服务；饲料及饲料原料的批发和零售；自营货物和技术的进出口，但国家限制或者禁止进出口的货物和技术除外 。限于以下分支:配合饲料制造；水产苗种生产；水产养殖；鲜活水产品销售；畜禽生产和生猪养殖；兽药的生产和经营；工程监理；环境保护工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程和工业自动化工程施工；机械制造、销售、安装、维修及技术咨询；R&D，环保材料及设备制造销售；有机肥和微生物肥料的生产和销售；种植和销售农作物 。依法必须经批准的项目 ， 经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
9.天邦股份与本公司及其子公司不存在关联关系 。
10.合同对方最近一年的财务状况:截至2020年12月31日，天邦股份总资产155.02亿元 ， 净资产87.81亿元；2020年 ， 公司实现营业收入107.64亿元，净利润32.45亿元 。
(2)签订和履行协议的决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定 ， 本次合作无需提交董事会和股东大会批准 。
二 。战略合作协议的主要内容
(一)合作的背景和目的
基于专业分工、错位发展、互利共赢的发展理念，通威股份与天邦股份签署了《战略合作框架协议》 ， 就通威股份收购天邦股份旗下水产饲料、猪饲料相关公司资产，以及猪饲料供应合作达成共识 。拟通过此次合作形成优势互补的行业合力，为双方创造更大的商业价值和经济效益，共同促进行业健康持续发展 。
(二)合作协议的主要内容
1、交易标的和定价
本次合作的资产范围包括水产饲料和猪饲料 ， 交易总金额约为12.5-15亿元 。具体交易金额以审计评估为基?。伤叫倘范?。
通威股份拟收购天邦股份旗下水产饲料全部资产及业务，收购天邦股份旗下猪饲料全部资产及部分股权 。
(1)水产饲料的目标和定价
宁波天邦饲料科技有限公司100%股权、青岛齐昊生物科技有限公司100%股权、宁波天邦生物科技有限公司100%股权、越南天邦饲料有限公司65%股权，上述资产统称为水产饲料标的公司，上述资产\业务总价约为10.5-11亿元 。
(2)猪饲料的目标和交易价格
盐城天邦饲料科技有限公司51%、南宁艾格菲饲料有限公司51%、蚌埠天邦饲料科技有限公司51%、湖北天邦饲料有限公司51%、东营天邦饲料科技有限公司51%、安徽天邦饲料科技有限公司49%、安徽天邦生物科技有限公司49% 。上述资产统称为猪饲料目标公司，上述资产\业务总价约2-4亿元 。
2.资产交易的先决条件
(1)为顺利完成资产交割，确保标的资产的完整性和独立性，天邦股份需提前对标的资产进行重组，重组方案由双方共同协商确定 。
(2)本次交易完成后十年内，天邦股份实际控制人、天邦股份及其关联方将不再从事水产饲料生产、销售相关业务；本次交易完成后五年内，天邦股份实际控制人、天邦股份及其关联方将不再从事与猪饲料生产、销售相关的业务(与通威股份及其关联方相关的业务除外) 。

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