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新疆城建股票600545 600545新疆城建( 二 )

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新疆城建（集团）股份有限公司2017年第五次临时董事会会议通知于2017年4月21日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年4月27日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开 。会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事王新安先生、李婷女士以通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议 。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定 。
会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司2017年第一季度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
二、关于公司申请开具信贷证明的议案
因公司参加相关工程的投标工作，需在中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行开具金额为捌亿伍仟陆佰伍拾万元（8.565亿元）的信贷证明，此次信贷证明只用于工程投标时使用 。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 。
特此公告 。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2017-032
新疆城建（集团）股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据的公告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》的规定，现将公司2017年第一季度建筑、房地产业务主要经营数据公告如下：
一、建筑施工业务
■
二、房地产开发业务
（1）报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额及其同比变化情况：
■
注：房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额 。
（2）报告期内新增房地产出租情况：
■
三、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司2017年第一季度无已签订尚未执行的重大项目 。
上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考 。
特此公告 。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
【新疆城建股票600545 600545新疆城建】2017年4月28日

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