锐客网

  1. 首页 > 睿知 > >

上海金属网金属现货报价 上海金属网金属交易网( 五 )

睿知经验知识


2.会议的时间、地点和方式
会议于2021年10月29日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开 。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人 。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等6人出席现场会议 。董事张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议 。
4.主持人和列席人员
会议由董事长魏成文先生主持 。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议 。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
1、关于2021年第三季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权 。议案获得通过 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》 。
2、关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案
本公司2021年1-9月实现净利润6,768,063,996.74元，加年初未分配利润17,650,827,203.89元，减去2021年分配的2020年利润871,525,912.78元，2021年三季度末未分配利润余额为23,547,365,287.85元 。
本公司拟以2021年三季度末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利5.86元（含税），合计分配现金红利3,338,001,208.46元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为49.11% 。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案 。
利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策 。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权 。议案获得通过 。该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》 。
3、关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》 。
4、关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元 。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可 。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权 。议案获得通过 。该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》 。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》 。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》 。

推荐阅读


上一篇：股票300怎么开通 股票300037现价

下一篇：论文格式参考文献格式论文格式参考文献字体