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7、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司定于2021年11月16日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会，会期半天 。
会议将审议以下议案：
1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2.《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》；
3.《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；
4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》 。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权 。议案获得通过 。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》 。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议 。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-049
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于2021年前三季度利润分配预案的公告
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。现将相关事项公告如下：
一、2021年前三季度利润分配预案基本情况
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 。
二、董事会意见
公司第八届董事会第十七次会议一致审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意将本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 。
三、独立董事意见
各位独立董事认为：利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的相关规定 。基于公司2021年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2021年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果，有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。
四、监事会意见
公司第八届监事会第七次会议一致审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》 。表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权 。
监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等相关法律、法规；在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展 。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险 。
六、报备文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议；
3.独立董事签署的事前认可和独立意见 。
二○二一年十月二十九日

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