李女士的遭遇并非个案，事实上从2021年12月至2022年6月期间，江苏扬州接连发生32起刷单类电信网络诈骗案件，累计损失528万元 。而这32起案件受害人所使用的均为同一款APP，警方判断是同一伙人实施，决定并案处理，第一时间启动大案侦办机制，由刑侦支队牵头，相关警种配合成立专案组，全力对该案展开侦查 。
专案组调查发现，这个团伙藏匿于境外，侦查面临着人员追踪难和资金追溯难的两大难题 。
扬州市反通讯网络诈骗中心民警 陈逸霄
第一点是人员难追踪 。此类案件犯罪集团的主犯以及骨干分子往往常年滞留在境外，短期内也没有入境的准备，对案件造成一定的困难，使我们办案的周期变得非常长；第二点是资金难追踪 。往往受害人的钱被骗了以后，资金快速地转移到虚拟币市场，进入区块链以后，我们就很难对资金进行追溯，同时区块链在境外，也便于境外犯罪团伙骨干和主犯的提现 。
为了寻找突破口，专案组不放过一丝一毫的线索，深度研判、开展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窝点的位置 。
专案组掌握了聊天记录以后，迅速明确了三名犯罪嫌疑人身份 。对这三名犯罪嫌疑人进行研判分析后发现，他们均有一个共同的关系人，这名共同关系人有前往阿联酋的出境记录，并且现已归国，于是专案组迅速出击将该名犯罪嫌疑人带回 。
经审讯，该名犯罪嫌疑人如实供述了他在阿联酋从事刷单诈骗的违法犯罪行为 。
据犯罪嫌疑人交代，该电信网络诈骗团伙有近两百人 。该团伙有12条线专门对接国内受害者，对受害者实施电信网络诈骗 。但是对这近两百人的身份，这名犯罪嫌疑人却一无所知，因为在境外，他们彼此间都使用代号进行联系 。
经专案组开展大量工作后，该名犯罪嫌疑人指认出三名同伙 。专案组立即布控将三人带回审讯 。随着三人的交代和警方不断地深入研判侦查，最终专案组逐步确定了这个团伙在境外所有高层的真实身份 。
在随后的8个月内，该团伙84名境外涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续回国，被警方抓获归案 。
扬州市反通讯网络诈骗中心主任 韩兵
我们对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击 。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名 。
专案组对该案的侦破从一开始就分作两个方向同时进行，一个是对境外诈骗人员的研判分析，另一个则是对境内人员的打击抓捕，两个方向都投入了众多警力 。
看似是“地推”扫码送礼品，实则是引流搞诈骗 。境外团伙在境内投入大量资金雇佣了一批人，为他们实施地面推广 。
很多的电信网络诈骗受害人都是从
犯罪嫌疑人通常到商场、街边店面等人多的地方帮助境外诈骗犯罪团伙进行“地摊”推广，从中获取报酬 。
据专案组的统计，该团伙在扬州范围内成功诈骗 32起，诈骗金额528万元 。
经专案组研判分析发现，“地推”人员活动范围却广泛分布在江西、江苏、山东、湖南等四个省份 。
专案组随即组织警力集中对四省进行走访调查，串并了全国3287个案件，该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元 。
经过专案组集中收网，最终抓获了200多名地面推广人员 。
通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成 。
第一个环节 。受害者扫描 *** 刷单广告上的二维码，进入一个企业
第二个环节 。当受害者
这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备 。
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