案例5:江苏籍郑某非法买卖外汇案
2018年11月至2020年4月,郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元,用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款86.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6:江苏籍周某非法买卖外汇案
2019年3月,周某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合24.7万美元,用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7:河南籍马某非法买卖外汇案
2019年5月至12月,马某通过地下钱庄非法买卖外汇68笔折合69.6万美元,用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款44.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8:福建籍潘某非法买卖外汇案
2019年8月,潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇4笔折合45.5万美元,用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款25.8万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9:江西籍王某非法买卖外汇案
2019年9月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合11.3万美元,用于境外赌博活动 。
【外汇局通报超额取钞 外汇局通报10起个人非法买卖外汇案例】该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款9.6万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10:北京籍马某非法买卖外汇案
2019年10月至2020年1月,马某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔折合24万美元,用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.3万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
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