近日，中国外汇局通报了10起个人非法买卖外汇的案例，其中涉及到大量的非法汇款、转账和外币购买等违规行为 。这些案例虽然来自个人，但其影响也不容小觑，不仅会危害国家外汇管理秩序，更可能对我国经济安全带来负面影响 。外汇局表示，将会加强对外汇违规行为的监管和打击力度，同时呼吁与外汇相关的各方积极配合，共同维护健康的外汇市场 。
4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为 。10起案例中，罚款金额最高近百万元，对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心 。
文章插图
近年来，外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链 。外汇局相关部门负责人表示，将从三方面重点着力：
一是严厉惩戒赌资非法汇兑行为 。深化跨部门沟通联动，强化行刑衔接联合惩戒，“全链条”打击跨境赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为 。
二是持续压实银行、支付机构防赌职责 。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境 。
三是不断加强震慑引导 。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力 。
以下为通报全文：
国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序 。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：陕西籍陈某非法买卖外汇案
2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款46.2万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：湖南籍胡某非法买卖外汇案
2018年4月至2019年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合21.5万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：山西籍张某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年12月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇17笔折合60.7万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款42.7万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：浙江籍俞某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年4月，俞某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合26万美元，用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为 。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.5万元人民币 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
推荐阅读
- 南阳工院贴吧 河南工院贴吧
- 陶然亭搬家公司 陶然亭搬家公司电话
- quite的意思
- 苏州交警网上办通行证 苏州交警网站
- on board是什么意思 aboard是什么意思
- 2019中国最宜居城市排名出炉,烟台总体宜居性排名榜首,前20名中山东4个城市上榜, 你怎么看？
- 适合发朋友圈的人生感悟句子短句，适合发朋友圈的人生感悟句子孩子出生到长大
- 章鱼哥自s 压伤
- 河南财经学院专升本2022年分数线 河南财经学院专升本分数线