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工行业务集中处理案例分析,一则业务集中退回案例分析

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咨询业务案例分析中小商业银行开展咨询业务思维咨询业务是指商业银行凭借自身在信息、人才、信誉等方面的优势，并通过这些信息的记录和银行与客户的资金流动和分析形成系统的信息和方案，提供给客户，满足其业务服务活动的发展需求 。比如大额和可疑交易的重录，从工行反映的情况来看，集中重录可以最大程度减轻营业网点的压力，但这需要业务集中处理为前提 。

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【工行业务集中处理案例分析,一则业务集中退回案例分析】
2、 工行三大反洗钱改革银行将反洗钱工作定义为秘密前沿工作是一个新的观点，但与银行“风险导向”的反洗钱工作理念相矛盾 。金融机构反洗钱的职责是防范 ， 不是开展秘密调查，遵守保密义务和秘密战线工作有本质区别 。况且金融机构没有能力，也没有权限对客户身份或交易进行秘密调查 。按照我国法律，连央行都没有秘密调查权限，那么金融机构怎么会有秘密战线呢？

比如大额和可疑交易的重录，从工行反映的情况来看，集中重录可以最大程度减轻营业网点的压力，但这需要业务集中处理为前提 。中小金融机构不可能在一两年内实现业务集中处理的目标 。这里又发现一个问题 。工行系统这么强，还需要投入大量人力去补数据，说明大额和可疑交易报告的数据要求太高，金融机构难以承受，央行也应该改变报告标准 。

3、【 案例 分析】关于国有银行是否被贱卖的争论进入21世纪,中国为了应对...答案来自电大的财务 。随着中国银行业改革的深入，国有银行在股份制改革中可能被“低价出售”的问题再次成为舆论焦点 。尽管以央行行长周小川为代表的大银行行长们已经依次否定了“低价出售”论 ， 但由此引发的争论似乎并未平息 。或许，类似的质疑是国资改革过程中一个宿命的“阴影”，它告诉我们，中国目前正在经历的史无前例的市场经济改革，注定不会一帆风顺 。

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