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2021年第二次临时股东大会的通知 股东大会通知

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股东大会通知(2021年第二次临时股东大会通知)
股票代码:600739股票简称:辽宁成大公告编号: 2021-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年8月18日 。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东大会的种类和会期
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式 。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点:公司会议室
(5)网络投票系统、起止日期和投票时间 。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 。
直到2021年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00 。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序
沪股通融资融券、再融资、协议回购业务及投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行 。
(七)涉及公开征集股东表决权的 。
不参与
二 。会议审议的事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型
1.每个提案的披露时间和媒体 。
上述议案已经公司于2021年8月2日召开的第九届董事会第三十次(临时)会议、第九届监事会第二十次会议审议通过 。详见公司于2021年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上的公告 。
2.特别决议:无 。
3.中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二 。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无 。
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东表决的议案:无 。
三 。股东大会表决的注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com) 。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证 。详见互联网投票平台网站说明 。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票 。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见 。
【2021年第二次临时股东大会的通知 股东大会通知】(3)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准 。
(四)所有提案须经股东表决后方可提交 。
四 。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决 。代理人不必是公司的股东 。
(二)公司董事、监事、高级管理人员 。
(3)公司聘请的律师 。
(四)其他人员 。
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(一)股东登记:
1.法人股东法定代表人出席会议的，凭股东账户卡及其复印件、营业执照复印件、法定代表人证明及其复印件、本人身份证及其复印件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持股东账户卡及其复印件、营业执照复印件、本人身份证及其复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续 。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；代理人凭本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理注册手续 。
3.股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件、受托人身份证办理登记手续 。
4.以上报名材料均需提供复印件或原件(授权委托书) 。自然人股东登记材料复印件须个人签名；法人股东登记材料复印件必须加盖公司公章 。
5.异地股东可以传真登记 。
(3)注册地点:公司董事会办公室
不及物动词其他事项
联系人:刘彤
电话:0411-82512618
川:0411-82691187
地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码:116001
电子邮件地址:liutong@chengda.com.cn
参加会议的股东将负责他们的住宿和交通费用 。
特此公告 。
辽宁成大股份有限公司
董事会
2021年8月3日
附件1:授权委托书
委任状
辽宁成大股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权 。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签名(盖章):受托人签名:
客户id号:受托人id号：
委托日期:年、月、日
备注:
委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打√ 。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决 。
股票代码:600739股票简称:辽宁成大诺 。:Pro 2021-042
辽宁成大股份有限公司第九届董事会
第30次(临时)会议决议公告
辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月29日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十次(临时)会议通知 。会议于2021年8月2日在公司会议室以通讯方式召开，并做出决议 。公司董事9人，出席会议董事9人 。公司监事被告知会议内容 。会议由董事长尚尚志先生主持 。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项:
一、《关于修订辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度的议案》
详见上海证券交易所网站 。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票 。
二 。关于董事会换届选举的议案
公司第九届董事会任期届满 。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举 。
本公司第十届董事会董事候选人为:尚书志先生、葛宇先生、何英男女士、先生、先生、曲先生、谢德仁先生、先生、刘先生 。其中，谢德仁先生、先生、刘先生为独立董事候选人(董事简历见附件) 。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算 。
谢德仁先生和冯轲先生已取得独立董事资格证书 。刘先生尚未取得独立董事资格证书 。他已承诺在本次提名后参加上海证券交易所组织的最新一期独立董事培训，并已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书 。
在上海证券交易所无异议的前提下，本次提名谢德仁先生、先生、刘先生为独立董事候选人 。
公司现任独立董事刘继伟先生、姚红女士和张立明先生对此发表了独立意见 。他们认为，董事会换届选举的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人胜任其职权 。
本议案需提交公司股东大会审议 。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票 。
三 。关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司定于2021年8月18日以现场投票和网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会 。详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(第2021-043页) 。
第十届董事会候选人简历
尚书志，男，1952年10月出生，硕士，高级经济师，高级国际商务工程师 。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长、总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记，现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事 。
葛宇，男，1962年10月出生，硕士，高级国际商务工程师 。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针织棉毛进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁(主持工作) 。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁 。
河南人，女，1971年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师(非执业会员)曾任本钢集团有限公司财务部副主任、主任，本钢联合金属资源有限公司监事，现任辽宁投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事，辽宁控股(集团)有限公司监事，中天证券股份有限公司董事、辽宁益康生物股份有限公司监事、辽宁成大股份有限公司董事 。
张善为，男，1980年4月出生，管理学硕士 。曾任中国证监会深圳监管局信息研究部主任、机构监管二处副处长、前海监管办副主任；长城证券股份有限公司投资银行事业部副总经理、党支部书记、董事总经理、投资银行执委会委员 。现任深圳金亚福控股集团有限公司副总裁..
徐彪，男，1975年10月出生，法学硕士 。曾任上海律师事务所律师、高级合伙人，深圳分所管理委员会委员，史蒂文森黄(前海)合资律师事务所管理委员会主任，广州基金管理有限公司董事长兼总裁，现任广东省私募投资有限公司副总裁，投资管理(深圳)有限公司董事，投资另类资产管理(珠海横琴)有限公司监事，中国宝安有限公司董事，辽宁成大有限公司董事
曲，男，1972年9月出生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师 。曾任中国工商银行广西分行行长、副行长、支行行长、市分行副行长、市分行行长、行长助理 。现任广西荣和企业集团有限公司董事、总裁助理、董事长助理，华夏经纬(广西)投资有限公司董事、总经理，广西荣和盛东置业有限公司董事，广西荣和建设发展有限公司董事，南宁荣和市政工程有限公司执行董事，南宁荣和桂莲房地产开发有限公司董事..南宁火星石广告策划有限公司董事、南宁优选房地产经纪有限公司董事、南宁邕江酒店股份有限公司监事、南宁天和机电设备有限公司监事、南宁贺浩机械建筑工程有限公司监事、辽宁成大股份有限公司董事
谢德仁，男，1972年1月出生，厦门大学管理学(会计学)博士 。曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会委员，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国人寿保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、朗信科技股份有限公司独立董事，现任清华大学经济管理学院会计系教授，中国财政部第二届会计准则咨询委员会委员，清华控股股份有限公司、清华大学资产管理有限公司监事会主席，恒泰证券股份有限公司独立董事，北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，青岛创新启智科技集团股份有限公司独立董事目前，谢德仁先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚 。
冯轲，男，1971年7月出生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后 。曾任北京大学软件与微电子研究所、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公司、广东高速公路发展股份有限公司、天地源股份有限公司、深圳宇顺电子股份有限公司、广州证券股份有限公司、财富证券股份有限公司独立董事，现任北京经济大学教授，全国互联网金融安全技术委员会委员，北大资产管理有限公司董事、天津光宇发展股份有限公司独立董事冯轲先生目前不持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚 。
刘，男，1962年10月出生，法学博士，教授，执业律师 。现任中南大学法学院教授、博士生导师，曾任中南大学法学院常务副院长 。兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法研究会理事、湖南省财税法学研究会会长、湖南省普法讲师团成员 。刘先生目前不持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的处罚 。
股票代码:600739股票简称:辽宁成大诺 。:Pro 2021-044
第九名辽宁成大股份有限公司
监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年7月29日以书面和电子邮件方式发出了召开第九届监事会第二十次会议的通知 。会议于2021年8月2日在公司会议室召开，并作出决议 。应监事3人，实际监事3人 。会议由监事会主席高武女士主持 。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 。
公司第九届监事会任期已满 。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本届监事会提出了第十届监事会非职工代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议 。
公司第十届监事会非职工代表监事候选人:余占阳先生、李月虎先生 。
监事的任期为三年 。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过 。
职工监事由公司职工代表大会选举产生 。代表监事将与2021年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会 。监事任期为三年，自股东大会通过之日起计算 。
余占阳先生作为监事候选人，在公司换届选举完成后不再担任公司高级管理人员 。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票 。
中西部及东部各州的县议会
2021年8月3日
附件:
第十届监事会非职工代表监事候选人简历
余占阳，男，1971年8月出生，工商管理硕士，国际商务工程师 。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书 。
李月虎，男，1974年10月出生，大专学历，高级物流工程师 。曾任沈阳南柳城方圆药业有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监，现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任

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