他们在长春市、吉林市办理各个银行的大量银行卡后，携带银行卡流窜于广州、安徽、四川三地作案 。他们之所以流窜多地是为了逃避打击，很多卡往往使用几次甚至一次就因为被害人的投诉而被冻结，他们就换个地方再开卡 。他们所用的卡主大多数为一级卡，在刷卡过程中，几乎所有卡均有过被冻结止付的情况 。
案发后，江东亮告诉侦查人员，他在成都期间，还曾问过张志路，卡上刷过的这些钱什么来路？张志路说，都是境外的非法“赌资” 。
事实上，据公安机关侦查，张志路等人刷的那些钱来路很广泛，赌博、诈骗等很多非法团伙的钱都走过他们的卡 。经反复核实证据，2021年3月17日，公安机关将本案以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送长春汽车技术开发区检察院审查起诉 。
办理本案的过程中，公安机关共冻结、止付涉案银行卡121张，查实该团伙涉嫌支付结算流水共计3552万多元，其中，转入流水共计1776万多元，涉嫌转移127名电信诈骗被害人钱款294万多元，并先后抓获23名嫌疑人 。
明知刷的钱有问题依然参与
对检察机关来说，办理这种大型的团伙案件，也是个巨大的挑战 。
该犯罪团伙分工精细、黑色产业链长，上游网络犯罪的重点领域、重点人员和重点账户都牵涉到海外人员，是打击的重点和难点 。如何对关联案件进行研判从而深挖犯罪“核心层”，对检察官的工作也提出了挑战 。
电子证据、银行流水的审查需要大量专业知识，需要用到电子证据审查规则，以及一些统计学的知识，需要承办人全面提高专业化办案素质 。
检察院办案组多次召开专门的研讨会，积极围绕实际办案的工作要求，结合案件办理实践中存在的问题，集中深入探讨帮信类案件在主观明知、构罪标准、行为定性、量刑幅度等方面的问题，确保所办案件适用法律准确，依法严厉打击犯罪 。
办案过程中，关于本案被告人的行为性质，在出入罪标准、证据标准、罪名定性等三个方面，办案人员也曾提出不同意见，检察院多次进行了有针对性的讨论和斟酌 。
办案中，也有办案人员提出，这个团伙主要人员是否存在明知是诈骗集团，予以帮助刷钱的可能性，如果这样，部分主要嫌疑人就存在参与诈骗的嫌疑 。
办案检察官经严谨研判，认为张志路曾反复跟上线“欧皇”表态，他们只转网络赌博的钱，并且“欧皇”也跟他保证，刷的钱都是赌博的钱，可以认定张志路对于电信诈骗的钱是排斥、消极的，其主观目的就是为了帮助网络赌博转移钱款，从主客观相一致的角度考量，检察院最终认定，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对本案嫌疑人提起公诉较适宜 。
据办案检察官介绍，本案团伙所服务的上家，也即有刷资金需求的“客户”，都是一些诈骗、赌博等非法团伙，这些非法行为多半发生在境外，目前，这些案件都在追踪办理中 。
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22人获刑
本案23名嫌疑人中，张志路、江东亮等22人经由公安机关报送批准逮捕及审查起诉，另一被告人陈浩因涉案仅一天并未实际参与转账，公安机关未予报送批捕及审查起诉 。被告人对检察机关指控的犯罪事实供认不讳，并表示认罪、悔罪 。
2021年12月1日，本案由长春汽车技术开发区检察院起诉至长春汽车技术开发区法院 。12月16日，法院开庭审理本案 。
刑法第287条之二对帮助信息网络犯罪活动罪做出规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 。
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