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2021年9月11日，江东亮坐上去成都的飞机，这是他第一次坐飞机，也是第一次去成都 。
江东亮在成都待了11天 。这11天里，江东亮不是窝在宾馆、酒店、日租房里，就是在行进的车辆中，啥事儿没干，却挣了4400元 。这钱来得又快又轻松，江东亮满意极了 。然而，刚把这笔钱花完，就有警察找到了他……
11天赚到4400元
江东亮是吉林长春人，从小不愿意读书，初中没毕业就出来混社会了，零零散散干过一些短工，但没有一个工作能让他安定下来 。怎样找到一份能挣些快钱的工作，一直是他心里反复琢磨的事 。
2021年8月15日，江东亮看到朋友唐鹏发了一个朋友圈信息，大概内容是“缺钱、急用钱的可以去成都，平均一天纯收入1000—2000元 。有想法的联系” 。
【给别人刷流水的风险有多大 银行卡刷流水是什么意思】 看到这则信息，江东亮发微信问唐鹏说，怎么赚钱呀？唐鹏说，办银行卡借给别人刷流水，办的银行卡越多，刷的流水越多，挣的钱就越多 。江东亮问唐鹏有风险吗？唐鹏告知江东亮，我的哥们儿王大强就是干这个的，干过很多次了，没有出过事，出不了什么事，就算有事他也能摆平 。你要是干，咱俩一起干 。
江东亮心动了 。
2021年9月3日一早，江东亮去找唐鹏，两个人一起在长春市找了9家银行，每人办了9张银行卡 。唐鹏对江东亮说：“王大强给咱俩订了9月11日长春飞成都的机票，咱俩过去后，有人接机，管吃管住，啥也不用想，就等着收钱就是了 。”
9月11日下午14时，江东亮和唐鹏到成都机场后，张志路、蓝天、王大强等人开一辆商务车到机场接到了他俩 。在从机场往成都市里走的路上，江东亮问王大强，刷卡走流水按什么算钱？王大强回答说，按走账金额算，走1万元给你100元的提成 。
张志路说，我们先用江东亮的卡走一把看看，一手走账，一手给钱 。在车上，张志路就让江东亮把手机、微信支付密码、手机银行密码、银行卡、银行卡密码给了他 。然后，张志路和蓝天就在车上操作转账 。操作完，江东亮拿回了银行卡 。
张志路将两个人送到成都市内一宾馆，当晚，王大强给了江东亮2000元现金 。晚上躺在床上，看着到手的钱，江东亮兴奋得半宿没有睡着，觉得这钱来得真轻松 。
9月22日，在张志路等人的安排下，江东亮和唐鹏结束了他们的“11天成都之旅”，坐上飞机回了长春 。回长春后没几天，江东亮赚到的4400元钱就花光了，这时，警察也找上了门 。
原来，江东亮的卡上刷过的一部分钱，是一犯罪团伙诈骗所得，被害人报案，警方立即查到了他的信息，然后根据大数据研判，很快将整个团伙成员相继抓获归案 。
拉团队做“卡”生意
张志路是成都人，是个“90后”，曾因为盗窃、敲诈勒索及非法拘禁被三次判处刑罚 。因为有前科，出狱后，他找不到体面的工作，就想用帮助境外赌博分子转移钱款的方式来挣钱 。
张志路仅用一个月的时间，就将22人拉拢到自己的队伍中，组成团伙，有不少成员是抱着挣快钱的心思加入这个团队的 。
该团伙作案手段隐蔽，流程复杂，设置了若干层级 。张志路、杨刚系该团伙的组织者，熊华硕自2021年9月开始担任该团伙的操盘手，其间，张志路也多次更换合伙人，为其招募银行卡的提供者 。
张志路先是联系境外赌博网站，承接对方赌资收取、转发、结算等业务，之后再物色人选，发展下线，办卡转钱 。张志路等人联系的上线QQ号“欧皇”系柬埔寨网址 。
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