锐客网

  1. 首页 > 睿知 > >

洗钱会被判刑多久 洗钱工作人员判多久合理？

睿知


洗钱会被判刑多久 洗钱工作人员判多久合理？

文章插图

洗钱会被判刑多久 洗钱工作人员判多久合理？

文章插图
一、洗钱工作人员判多久合理?
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 ， 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑 。
2、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为 。
3、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为 。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪 。
二、洗钱罪的构成要件是什么？
1、客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体 ， 即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定 。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金 ， 还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据 。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪 。
【洗钱会被判刑多久 洗钱工作人员判多久合理？】3、主体要件
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位 。
4、主观要件
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之 ， 并希望这种结果发生 。
洗钱行为会构成洗钱罪，需要判5年以下有期徒刑 。洗钱罪归公安机构的经侦部门管辖，这项罪名是行为犯 ， 只要存在犯罪行为，就可以向当地的公安机构报案 。洗钱行为属于违法行为，侵害了金融管理秩序，这种犯罪行为是公诉案件，需要由检察院负责起诉 。

    推荐阅读


    上一篇：暴力危及飞行安全涉嫌构成犯罪的大概如何判

    下一篇：一个男人真正爱女人的方式 男人真心爱女人的12个方式